La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de integrar una red que habría creado 185 sociedades de papel para que empresas del sector real redujeran su base gravable y se apropiaran del impuesto a las ventas, causando un perjuicio estimado de más de $155.000 millones.
Detalles de la investigación
Entre 2012 y 2022, la red habría simulado operaciones comerciales inexistentes por más de $843.164 millones, a través de empresas de fachada sin capacidad económica ni operativa real.
Los procesados, que fungían como socios o representantes legales, cobraban entre 1% y 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Entre ellos están:
- Jairo Bernal Manrique
- Jaime Javier Sánchez Sánchez
- Nidia Pineda Villamil
- Fany Rodríguez Corrales
- Edgardo Lozano Hastamorir
- Jeik Donovan Yepes Albarracín
Bernal, en particular, habría administrado y transformado más de $21.744 millones, dándoles apariencia de legalidad mediante movimientos financieros.
Medidas judiciales
Los seis procesados fueron capturados en Bogotá y Casanare, y un juzgado penal dictó medidas privativas de libertad:
- Cinco en sus domicilios.
- Uno en centro carcelario.
Adicionalmente, la personería jurídica de 162 empresas vinculadas fue suspendida.
Los delitos imputados incluyen concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
Este caso evidencia la complejidad de la evasión fiscal mediante sociedades de papel y el impacto económico que estas estructuras generan sobre el Estado.
