Durante el desarrollo de varios operativos, la Fiscalía capturó a dos presuntos responsables del delito de lavado de activos en Riohacha y Barranquilla.
Los detenidos identificados como José Reyes Bueno Martínez y Efraín Humberto Acevedo Villareal, tenían órdenes de captura por los hechos ocurridos en 2004, donde se efectuó la desarticulación de una organización criminal, dedicada al tráfico de estupefacientes mediante la modalidad de lanchas tipo Go Fast, las cuales partían de la Costa Caribe colombiana al exterior del país. En esa ocasión se realizaron 84 capturas.
Estas investigaciones revelaron que se realizaba lavado de dinero, a través del sistema de transacciones Swift, por más de cuarenta y cinco mil millones de pesos, desde países como España, China, Nueva York y Hong Kong.
Estas operaciones fueron fraccionadas para no despertar sospechas en las autoridades, consignando valores en diferentes cuentas, teniendo como centro de operaciones la ciudad de Bogotá y extendiendo su actividad delictiva a ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta y Medellín.
Lo anterior se logró gracias a la articulación del Grupo Regional Barranquilla, el Grupo Regional Cartagena, la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Antinarcóticos y Lavado de Activos y el apoyo de la red de inteligencia de la Policía.
