La DIJÍN de la Policía desmanteló en Barranquilla una organización delictiva que venía defraudando el sector empresarial de la Costa Atlántica que no sólo se dedicaba a la modalidad de hurto por chequeras, sino también a la sustracción de dineros de cuentas vía internet.
Fueron cinco personas capturadas que hacen parte de la banda delincuencial los ‘veteranos’ responsables de la defraudación de más de 30 empresas y 10 fundaciones, especialmente en la ciudad de Barranquilla.
Entre otros hechos, se resaltan los siguientes en los cuales hurtaron sendas cantidades de dinero: febrero de 2011, hurto y consignación masiva de 22 cheques a cuentahabientes de la ciudad de Bogotá, resultando afectada una reconocida fundación cultural de Barranquilla, por un valor total de $500.000.000 de pesos; 30 de mayo de 2014, hurto de $565.000.000 luego de reclamar fraudulentamente una chequera propiedad de una empresa particular; y 3 de junio de 2014;
cobro masivo de 29 cheques en diferentes sucursales bancarias en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, sumando un total de $564.950.000.
El modo de operar de la organización consistía en la sustracción de títulos valores a empresas públicas y privadas, de las cuales una o varias personas con conocimientos contables, previamente han analizado los movimientos financieros en las cuentas de su objetivo, esto a través de colaboradores que tienen al interior de entidades bancarias.
Una vez dejados a disposición de las autoridades solicitantes responderán por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales, hurto agravado y falsedad material en documento privado.
