La Fiscalía general de la Nación acusó formalmente a Juan José Benavides Velasco de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos como uno de los presuntos articuladores de la criptomoneda colombiana Daily Cop.
Según el ente investigador, Benavides sería el cerebro de la millonaria operación de lavado de activos que se concretó en Colombia entre 2019 y 2022, mediante inversiones realizadas por decenas de personas.
«Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos evidenció que entre 2019 y 2022 un grupo de personas tanto naturales como jurídicas que dirigía Benavides Velasco se concertaron para realizar actividades ilícitas que les permitieron blanquear más de $126.702 millones», aseguró el ente acusador.
La promesa era dar un rendimiento del 0,5 y el 12 % sobre el monto total de las inversiones sumado a la difusión de la moneda digital en vallas publicitarias, eventos masivos, entre otros, le dieron a los ciudadanos confianza para creer en la divisa virtual.
La Fiscalía identificó hasta el momento 150 víctimas, las cuales habrían sido defraudadas en por lo menos $8.000 millones.
El ente acusador determinó que Benavides Velasco, al parecer, adquirió en 2022 con parte de los dineros captados un lujoso inmueble y un vehículo de alta gama, bienes que no podría conseguir con sus ingresos.
